Valida Identidad de Clientes en Minutos con IA

El Problema

• Onboarding de clientes toma días o semanas
• Validación manual de documentos es lenta y propensa a error
• Fraude documental (DNIs falsos, documentos alterados)
• Compliance regulatorio complejo y cambiante
• Alto costo de equipos de back-office

La Solución

Verificación de Identidad

• OCR de DNI, pasaporte, licencia de conducir con extracción de datos
• Face matching: documento vs selfie en tiempo real
• Detección de documentos falsificados o alterados
• Validación con registros oficiales (Renaper, etc.)

KYC Automatizado

• Extracción de datos de comprobantes de ingresos
• Validación de domicilio con facturas de servicios
• Scoring de riesgo del cliente automático
• Cross-check con listas internacionales (PEPs, sanctions)

AML Monitoring

• Análisis de patrones transaccionales con ML
• Detección de comportamiento sospechoso
• Alertas automáticas para investigación
• Reportería automática para reguladores

Workflow Configurable

• Reglas de aprobación automática vs revisión manual
• Escalamiento por nivel de riesgo
• Trazabilidad completa de decisiones
• Auditoría de cada paso del proceso

Casos de Uso

Resultados

Qué te Llevas

• Plataforma KYC/AML completa en tu infraestructura
• Código fuente con licencia perpetua
• Integraciones con registros oficiales y sistemas internos
• Compliance automático con reportería regulatoria
• Documentación completa y equipo capacitado
• Propiedad total sin vendor lock-in